The smart Trick of 换汇 英语 That No One is Discussing

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看看该公司有没有手续费、使用的换汇价格、和汇率，以及换汇方式线下人工换汇，还是支持线上用户自己操作、还有支持多少种币种等

是否涉嫌为犯罪或者偷税漏税高净值用户非法洗钱调查。近些年随着加拿大，澳洲等海外华人的移民数量增加，已经有不少海外换汇公司卷入到程度不一的洗钱案件中，导致其合法用户的资产收到冻结或者损失。例如澳洲的长江换汇公司就在多年的合法经营后，涉嫌洗钱犯罪调�?并面临立案侦查。

外汇管理局的条文里面是这样说的，对于部分个人通过分拆方式，利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动，对涉及此种违规行为的个人，外管局院将会列入关注名单，取消其之后两年之类的便利化的购汇额度。情节严重的还将移交外汇监察部门进行立案处罚。

这种手法的主要针对的是你自己拥有公司或者你的关系很密切的亲友拥有公司的情况下，可以借助虚假的境外贸易合同将资金转移给你.

如果你和你的爱人能同时拥有海外的账户，就是有两个海外接收存款的账户，那么国内的钱分别会到你的两个账户里面去。这样安全度就更高，而且金额也会更大。如果你觉得把钱转给你的亲友让他们换汇不信任的话，你也可以请他们帮你开一个国内银行的账户。你自己在网银上自己操作，他们换汇之后把用户名密码都告诉你，然后你自己在电子网银上在电脑上就可以操作了，只是需要他们提供一下手机的验证码。这个操作也是很方便很灵活。

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 这种方式一般被认为是蚂蚁搬家，属于分拆结售汇这种行为，是中国政府禁止的。

全球用户数量。经营状况稳定的换汇公司一般较大的用户数量和值得信赖的用户评分。

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客户本人有效期内护照（或客户本人有效期内新西兰驾照及一张印有本人名字的银行卡）.

比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表，旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

这一种隐蔽性强，调查取证不易，也是今后最高法和最高检以及其他执法部门重点打击的目标。

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